摘要：随着比特币的逐渐普及，越来越多的人开始进行虚拟货币交易。然而，在一些国家和地区，非法交易成了比特币交易的一个问题。本文将围绕着无牌照比特币交易违法吗，无牌照比特币交易犯法吗这一话题展开讨论，探讨比特币交易中无牌照交易的法律风险和后果。

1、什么是无牌照比特币交易？

无牌照比特币交易，指的是没有获得合法资质的比特币交易行为。一些国家和地区设有虚拟货币交易认证和监管机构，只有通过审核并获得牌照才能开展虚拟货币交易。而一些交易者通过各种手段绕过监管机构的审核和管理，进行虚拟货币交易，这种交易就被称为无牌照交易。

无牌照比特币交易的方式有多种，包括P2P交易、自由市场交易、场外交易等。这些交易方式汇集了众多比特币买家和卖家，让他们可以进行自由交易。但与此同时，由于诸多未知风险，无牌照比特币交易也增加了不少法律和市场风险。

2、无牌照比特币交易的法律风险

无牌照比特币交易有违法风险吗？在一些国家和地区，没有获得比特币交易牌照就从事虚拟货币交易行为是违法的，这些国家和地区的金融监管机构会对无牌照交易者进行检测和惩罚。

（1）中国法律对无牌照比特币交易的规管

近年来，随着虚拟货币市场规模的扩大，中国政府对比特币交易的监管也越来越严格。2017年年底，国务院发布《关于防范比特币风险的通知》，禁止比特币交易场所开展交易业务。2019年，人民银行副行长也明确表示，除了人民银行授权实施的数字货币，其他形式的虚拟货币都不是真正的货币，不具有等同法定货币地位。因此，中国官方认为，通过未经监管的无牌照交易进行比特币交易是违法的。

根据《中华人民共和国合同法》的规定，非法合同是指违反法律、行政法规或者国家维护社会公共利益的强制性规定订立的合同。如果无牌照的比特币交易缺乏合法性，交易发生问题时又缺乏法律保护，交易双方的权益得不到有效维护。

（2）美国法律对无牌照比特币交易的规管

在美国，虽然比特币没有被归类为货币或商品，但它被认为是一种资产，美国证券交易委员会、商品期货交易委员会等部门对其进行监管。

针对无牌照比特币交易，美国证券交易委员会曾发出警告，称这种交易存在诈骗、市场操纵、非法融资等风险。此外，美国《货币洗钱法》也规定，所有需要获得政府发行许可证的金融业务，如果从事相关行为却没有获得相关许可证的话，都将被视为违法交易。

（3）日本法律对无牌照比特币交易的规管

相比于其他国家，日本对比特币交易的监管比较宽松。但即便如此，日本政府也规定，从事无牌照比特币交易是违法的。在2017年，日本政府颁布了虚拟货币方面的新法规，要求在本国开展数字货币交易的公司必须获得许可证，这个许可证也包括比特币交易所牌照。

3、无牌照比特币交易的法律后果

进行无牌照比特币交易的交易者，一旦被监管机构查处，将面临不同的法律后果。

在中国，如果被查处的无牌照比特币交易行为被认定为非法合同，则无牌照交易双方将面临被罚款、银行账户被冻结、被追究民事责任甚至刑事责任的风险。

在美国，无牌照比特币交易将被视为洗钱、非法融资等犯罪行为，交易者可能会被立案调查甚至被判刑。

4、如何规避无牌照比特币交易的法律风险

对于想要规避无牌照比特币交易的法律风险的交易者，最简单的方法就是通过获得合法的虚拟货币交易牌照，合法开展虚拟货币交易。此外，交易者还应当选择在交易场所有牌照的平台进行交易，并寻求专业顾问的帮助，防范交易风险。

总结：无牌照比特币交易的法律风险是存在的，各个国家和地区的法律规定也不尽相同。进行无牌照比特币交易将面临被罚款、账户被冻结、刑事责任等法律后果，因此，交易者应当选择正规且有牌照的比特币交易平台进行交易，并获得相关的合法认证和牌照。

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